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为什么银行卡被冻结?或这些因素

   作者: 小客 发布时间: 2021-02-23 12:43:05 9 人阅读
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银行卡对我们尤为重要,因为银行卡是安全可靠的。我们将选择将钱放入银行卡中。但是,在使用过程中会冻结。这种现象在现实生活中并不罕见。我想知道为什么每个银行卡都被冻结吗?让我们一起看看。

为什么银行卡被冻结?或这些因素

银行卡冻结

银行冻结的主要原因有两个:一些国家和地区的银行不允许银行帐户参与数字资产交易(例如,由于在转移过程中记录了BTC,ETH,USDT等,银行的风险控制系统会对其进行监控),因此当帐户涉及数字资产交易时,部分交易权限将被银行冻结或暂停。

也可能是由于此帐户的行为触发了银行的反洗钱系统(例如深夜大量转账,与多人频繁交易,卡中长期缺乏余额等)。一般来说,银行不会直接冻结银行卡,而只会限制您的非柜台业务或“只收款却不收款”,即暂停部分交易授权。

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