小客

中信银行因违反洗钱法被罚款2890万美元

   作者: 小客 发布时间: 2021-02-07 12:42:32 23 人阅读

最近,中国人民银行发行了2021年的第一张票,票的对象是中信银行,引起了各行各业的高度关注。那么中信银行承诺了什么呢?据报道,中信银行被罚款2890万元,这是违法洗钱行为。让我们来看看。

中信银行因违反洗钱法被罚款2890万美元

中信银行被罚款

根据行政处罚清单,中信银行有四类违法行为:未按照规定履行客户识别义务;没有按照规定维护客户识别信息和交易记录;未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告;并与身份不明的客户进行金融交易。

同时,时任中信银行零售银行业务部执行副总经理的赵同伟,以及其他14名因上述违法行为承担责任的个人,处以25,000元至80,000元的罚款。截至目前,中信银行的整顿工作正在积极开展。

相关说明
1、所有资料搜集与网络仅供学习交流。
2、链接失效或者其他问题,请联系邮箱:951493490#qq.com(#换成@)
3、所有收取的费用,仅用于维系网站运营,性质为友情赞助,并非售卖文件费用。
4、如侵犯您的权益,请联系管理员。
易木资源 » 中信银行因违反洗钱法被罚款2890万美元

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情