中信银行因违反洗钱法被罚款2890万美元

最近，中国人民银行发行了2021年的第一张票，票的对象是中信银行，引起了各行各业的高度关注。那么中信银行承诺了什么呢？据报道，中信银行被罚款2890万元，这是违法洗钱行为。让我们来看看。

中信银行被罚款

根据行政处罚清单，中信银行有四类违法行为：未按照规定履行客户识别义务；没有按照规定维护客户识别信息和交易记录；未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告；并与身份不明的客户进行金融交易。

同时，时任中信银行零售银行业务部执行副总经理的赵同伟，以及其他14名因上述违法行为承担责任的个人，处以25,000元至80,000元的罚款。截至目前，中信银行的整顿工作正在积极开展。